مكافحة الجرائم المالية

الهدف العام تأثرت البيئة الأمنية في الفترة الأخيرة بدخول عناصر جديدة على البيئة المجتمعية، كالثورة التكنولوجية المتمثلة في ثورة الاتصالات والمعلومات، والتغيرات في البنى الاقتصادية والقيم والاتجاهات الاجتماعية الناجمة عن شيوع مفهوم العولمة، مما نجم عنه بزوغ العديد من الظواهر الإجرامية المتطورة، والتي منها ما هو قديم بأسلوب حديث، و منها ما هو حديث في نشأته و ظهوره.
الأهداف الفرعية
  • ماهية الجرائم المستحدثة، وأسباب ظهورها وعوامل نشأتها.
  • أهم تنظيمات الإجرام المنظم، والأنشطة الرئيسة، والأنشطة المساعدة.
  • الطبيعة الخاصة لجريمة الإتجار بالبشر، والفئات الأكثر عرضة، و أهم الأساليب المتبعة.
  • مراحل أنشطة غسل الأموال غير المشروعة، والسمات الخاصة للقائمين على المواجهة.
  • التمكن من بناء استراتيجية متكاملة لمكافحة الجريمة المستحدثة المكلفين بها.
محاور الدورة
  • مقدمه ومفاهيم وتعريفات ·
  • أنواع الجرائم المالية ·
  •  الإطار القانوني لمكافحه الجرائم المالية ·
  • تقييم إدارة المخاطر المالية والتعامل معها ·
  • مكافحه غسيل الأموال · مكافحه الغش والفساد المالي ·
  • امان الفضاء المعلوماتي, حقوق البيانات ·
  • طرق التحقيق في الجرائم المالية ووسائل مكافحتها ·
  • أنواع الأدلة وطرق جمعها ·
  • حوكمة المخاطر والاتفاقيات الدولية ·
  • أدوات ومنهجيات مكافحه الجرائم المالية